Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) члена Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить учреждение Акционерное общество "Альтура Медтех" с внесением в уставной капитал имущества АО "А771" ноу-хау "Coronavirus Defence"
2. Одобрить заключение корпоративного договора с Петрушиной М.В. и Лепко А.Н.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2024 года протокол №15
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Макаров
3.2. Дата 27.03.2024г.